Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ РАДИЩЕВА А.Н., ЗД, 28, СТР. 1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет об исполнении ПФО АО «Экономбанк» за 2023 год.
2. Утверждение отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» за 4-й квартал 2023 года.
3. Утверждение Отчета о системе внутреннего контроля в АО «Экономбанк» за 2023 год.
4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 2-й квартал 2024 года.
5. Отчет Управления экономической защиты по итогам 2023 года.
6. Об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО «Экономбанк» в 2023 году.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 11 » апреля 20 24 г.